AML-FISA

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. respecta cu strictete legislatia privind cunoasterea clientelei si prevenirea si combatarea spalarii banilor si finantarii terorismului, cat si sanctiunile si restrictiile internationale impuse de organisme internationale, precum Uniunea Europeana, ONU, OFAC, etc.

Autoritatea de Supraveghere Financiara Sanctiuni internationale - 

https://asfromania.ro/

Ministerul afacerilor externe - 

https://www.mae.ro/node/1549

Grupul de actiune Financiara Internationala GAFI/FATF - 

https://www.fatf-gafi.org/

Comitetul MONEYVAL - 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/home

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor - 

https://www.onpcsb.ro/

In calitate de investitor/participant ai obligatia de a notifica orice modificare a datelor personale/informatiilor furnizate cu ocazia deschiderii de cont/semnarii actului individual de aderare.